• Les rapports de la Garde civile reflètent des conversations entre le blanchisseur espagnol présumé et l’homme d’affaires enquêté pour une escroquerie présumée dans la vente de masques au système de santé des Canaries


  • Selon les écoutes téléphoniques, Rayco Rubén González a contacté le blanchisseur présumé intéressé par « son bingo de crypto-monnaie »


  • Les agents soulignent que les contacts ne se sont pas matérialisés, donc González ne fait pas l’objet d’une enquête dans cette affaire. La justice fait enquête sur l’administrateur de RR7 et deux agents publics canariens pour avoir signé un contrat de près de quatre millions qu’elle juge frauduleux

Pas seulement l’homme d’affaires Manuel García Gallardoenquêté pour avoir prétendument gonflé un contrat de test convid pour Andalous Health, contacté le financier et blanchisseur présumé Ferdinand P.. De plus et comme NIUS a pu le confirmer, les écoutes téléphoniques ont donné un nouveau nom : celui de l’homme d’affaires canarien Rayco Rubén Gonzalezadministrateur de cabinet RR7 et enquêté avec deux responsables de la santé pour un autre contrat lié à Covid ; en l’occurrence, pour la prétendue vente frauduleuse de masques d’une valeur de 4 millions d’euros.

Selon les rapports de la Garde civile, l’objectif principal de leurs enquêtes, indiqué par la DEA américaine comme le lien possible en Espagne d’un réseau de blanchiment d’argent de trafic de drogue et spécialisé dans la commercialisation de bitcoins, a reçu le 28 novembre 2020 un appel d’un inconnu jusqu’alors. Une personne qui s’identifie explique qu’elle a un client intéressé par « son bingo » et passe le téléphone à une troisième voix. Ce nouvel interlocuteur est identifié comme «partenaire de Lucas, là-bas à Palma de Gran Canariaa » et explique qu’il est arrivé à Madrid ce midi.

Les agents en charge de l’affaire ont identifié le premier interlocuteur comme un citoyen italien nommé Ferdinando G, né en 1981, et la troisième voix qui apparaît comme Rayco Rubén Gonzalez, qui selon l’outil commercial Informer Il occupe un total de 11 postes dans différentes entreprises en Espagne et est l’administrateur de la société RR7, impliquée dans l’affaire de la vente de masques au système de santé canarien. Les membres de l’UCO ont confirmé l’identité des deux en comparant les numéros de téléphone avec les vols au départ des îles Canaries ce jour-là vers Madrid. Les rapports de la Garde civile indiquent qu’après différents contacts, la réunion n’a pas eu lieu, ils considèrent donc que “l’opération de blanchiment d’argent” via les crypto-monnaies était “en attente d’exécution”.

Quelques contacts qui n’ont pas été forgés

Selon le journal Canarias 7, González a fait une déclaration en novembre dernier comme faisant l’objet d’une enquête pour des crimes présumés de Fraude aggravée et blanchiment d’argent et a signalé au directeur du Service de santé des Canaries, COnrado Domínguez, comme la personne qui a directement négocié le contrat enquêté, qui s’élevait à quatre millions d’euros pour un million de masques, alors qu’il était initialement de 3,9. Dans son témoignage devant le juge, González a soutenu que cette augmentation de 100 000 euros de la facture avait été demandée par l’une des personnes de confiance du directeur du SCS et que “J’imaginais” que cet argent servirait à payer des commissions autres que ses.

La procédure judiciaire, dont les travaux ont été confiés au Unité de la criminalité économique et fiscale (UDEF) de la police nationale, maintient comme enquête à la fois Conrado Domínguez et l’ancien chef des ressources économiques de la santé canarienne, Ana María Pérez.

Selon la même source, dans sa déclaration, l’homme d’affaires enquêté a expliqué qu’une partie de l’argent que RR7 est entré dans les caisses publiques était dédiée à l’achat de véhicules de luxe en Italie et reposait la responsabilité de ces opérations sur lesquelles il était, selon son version , votre conseiller financier, appelé Lucas Cruz, qu’il dénonce plus tard.

Il convient de rappeler que dans l’appel reçu en novembre de la même année par la Garde civile dans cette deuxième procédure, suivie d’un tribunal de Alcalá de Henares (Madrid)) González serait décrit comme “le partenaire de Lucas, de là-bas à Gran Canaria”. Son interlocuteur, mis en examen pour blanchiment d’argent, explique alors qu’il les attendait “cette semaine, qu’il ne s’attendait pas à ce que quelqu’un l’appelle ce week-end”, auquel la voix que les agents identifient comme étant Rayco Rubén González soutient qu'”ils ont tardé à tout organiser » et qu’à leur arrivée à Madrid “ils ont mangé et parlé avec eux du problème de la voiture”dans une éventuelle référence aux véhicules italiens enquêtés par la justice canarienne.

Parmi les véhicules enquêtés, selon la plainte déposée par le parquet, il y aurait des voitures d’une valeur de 720 000 euros, et parmi elles trois Lamborghini et une Bentleytous d’une valeur marchande de plus de 100 000 euros.





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